В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении директора предприятия, обвиняемого в совершении налогового преступления
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении директора одного из предприятий города Чебоксары. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенное в крупном размере).
По версии следствия, в период с марта 2025 года по май 2025 года обвиняемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию с возглавляемого предприятия образовавшейся недоимки по налогам и страховым взносам, осуществлял расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета своей организации, по которым налоговыми органами были выставлены и направлены в банки поручения на списание и перечисление денежных средств, а также приняты решения о приостановлении операций по расчетным счетам. В частности, директор действовал через расчетный счет организации-дебитора, которая в счет погашения своей задолженности перед ним перечисляла денежные средства через свой расчетный счет в адрес кредиторов последнего. В результате указанных противоправных действий, в бюджет Российской Федерации не были перечислены налоговые платежи в размере более 15 млн рублей.
Факты противоправной деятельности обвиняемого выявлены и пресечены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СК РФ по Чувашии с сотрудниками МВД по Чувашской Республике и УФНС России по Чувашской Республике.
Причастность обвиняемого к инкриминируемому деянию подтверждается показаниями самого обвиняемого, свидетелей, заключениями бухгалтерской и почерковедческой судебных экспертиз, а также иными материалами уголовного дела. По ходатайству следователя судом наложен арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетах обвиняемого.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.
