В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя предприятия, обвиняемого в совершении налогового преступления
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя одного из предприятий города Чебоксары. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенное в крупном размере).
По версии следствия, в период с октября 2023 года по октябрь 2024 года обвиняемый, имея возможность зачислить денежные средства на расчётные счета организации в целях погашения существующей недоимки по налогам и страховым взносам, умышленно сокрыл эти средства в крупном размере – на сумму более 7 млн 182 тыс. рублей. Он израсходовал их на нужды, не связанные с уплатой налогов и страховых взносов, а также перечислил себе под видом выплаты заработной платы.
Факты противоправной деятельности обвиняемого выявлены и пресечены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СК РФ по Чувашии с сотрудниками МВД по Чувашской Республике и УФНС России по Чувашской Республике.
Причастность обвиняемого к инкриминируемому деянию подтверждается показаниями самого обвиняемого, свидетелей, заключениями бухгалтерской и почерковедческой судебных экспертиз, а также иными материалами уголовного дела. По ходатайству следователя судом наложен арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетах обвиняемого.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.
