В Республике Чувашия возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств от налогового органа в особо крупном размере

В Республике Чувашия возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств от налогового органа в особо крупном размере

Следственными органами СУ СК России по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).

Так, с ноября 2025 года по март 2026 года руководство коммерческой организации с целью избежать принудительного взыскания недоимки по налогам, сборам и страховым взносам при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности произвело расчеты с контрагентами через третье лицо, тем самым сокрыло от налогового органа денежные средства в размере свыше 19 млн рублей.

По месту жительства подозреваемого, а также по месту нахождения организации проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты электронные носители с бухгалтерской информацией, а также финансово-хозяйственные документы. Проводятся иные необходимые следственные и процессуальные действия, допрашиваются свидетели.

Факты противоправной деятельности фигуранта выявлены в результате взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии с сотрудниками УЭБ и ПК МВД по Чувашии и УФНС России по Самарской области.