35-летний житель г. Чебоксары обвиняется в изготовлении и использовании подложных платежных документов при проведении реконструкции помещений индустриального парка (ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, с целью облегчить совершение другого преступления).
По версии следствия, обвиняемый, в 2022-2024 гг на основании заключенного договора от имени коммерческой организации-подрядчика (ООО Технострой) был наделен полномочиями по реконструкции здания промышленного предприятия республики (ООО Индустриальный парк Машзавод) и подготовке соответствующих документов.
В целях авансового получения денежных средств для проведения реконструкции, обвиняемый составил поддельные договоры субподряда и иные документы о проведении иными подконтрольными хозяйствующими субъектами различных работ на объекте, которые представил заказчику для получения возмещения.
На основании указанных документов на расчетный счет было перечислено более 36 млн рублей, которые в последующем были действительно использованы на вышеуказанные нужды.
Однако в результате данных незаконных действий налоговая база по налогу на прибыль организации была занижена на указанную сумму, вследствие чего размер налоговых платежей в бюджет был также занижен более чем на 7 млн рублей.
В ходе предварительного расследования причиненный ущерб возмещен.
Уголовное дело направлено прокуратурой в Калининский районный суд г. Чебоксары для рассмотрения по существу.
Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ по Чувашии.